中泰证券拟3亿至5亿元回购股份 用于减少注册资本

2025年4月29日，中泰证券股份有限公司董事会审议通过以集中竞价交易方式回购股份的方案，拟以自有资金回购3亿元至5亿元股份，用于减少注册资本，回购价格不超过9.42元/股。

回购方案主要内容

1. 回购目的：维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值。
2. 回购种类：人民币普通股A股。
3. 回购方式：集中竞价交易。
4. 回购期限：自股东会审议通过本次回购方案之日起3个月内。若满足特定条件，回购期限提前届满。同时，公司在特定期间不得回购股份，若股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上，回购期限将顺延。
5. 回购价格：不超过9.42元/股，该价格不高于董事会通过回购股份决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体价格由公司股东会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层在回购实施期间结合二级市场股票价格确定。若公司在回购期限内实施除权除息事项，将对回购价格进行相应调整。
6. 回购资金：来源为公司自有资金。
7. 回购数量及比例：依照回购价格上限测算，回购股份数量为31,847,134股至53,078,556股，占总股本比例为0.46% - 0.76%。

回购对公司影响

目前中泰证券经营情况良好，业务发展稳定。截至2024年12月31日，公司总资产为2,246.93亿元，归属于母公司所有者权益为427.22亿元。本次回购资金总额上限分别占公司资产总额、归属于母公司所有者权益的比例为0.22%、1.17%。回购股份并注销后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件，且不会对公司日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等产生重大不利影响。

相关方情况说明

截至公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在减持计划。提议人董事长王洪先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，在回购期间暂无增减持计划。

回购方案风险提示

1. 本次回购股份方案尚需提交股东会以特别决议审议通过，存在未能获得股东会审议通过的风险。
2. 本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
3. 若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险。
4. 如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或其他导致公司决定终止本回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险。
5. 因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在变更或终止回购方案的风险。
6. 存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整或无法实施的风险。

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